Prevenzione della frode documentale

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  CORSI SUL CONTROLLO DOCUMENTALE

Il problema della falsificazione ha, in generale, origini remote, mentre solo nell’era moderna il falso documentale ha assunto sviluppo e perfezioni tali da provocare una vera e propria competizione fra astuzie, sempre maggiori, dei falsificatori ed i mezzi fisici e chimici per la scoperta dei falsi stessi. Il progresso delle scienze favorisce i falsificatori che dispongono di mezzi sempre più moderni e sofisticati, ma essi aiutano anche chi - come le forze di Polizia - deve combattere tale fenomeno.  Nell’era del computer chiunque, anche con scarse capacità e conoscenze tecniche, può cimentarsi come falsario. Sono largamente diffusi, è noto, programmi con i quali è possibile con estrema facilità creare, copiare o modificare qualunque tipo di immagine e quindi formare ogni tipo di documento, anche di discreta se non d’ottima fattura e definizione. Ma non è solo questo il problema, il fenomeno è così diffuso che c’è chi addirittura molto più semplicemente e spudoratamente, lavorando di fantasia spaccia per documenti di identità qualunque cosa purché contenga una fotografia, c’è chi poi non trova di meglio da fare che inventarsi e crearsi il suo documento, anche se di fattura colore e contenuto completamente diverso dall’originale.

Di conseguenza gli organi di Polizia, per i peculiari compiti di controllo del territorio, quindi di persone e veicoli, devono predisporre i presidi più opportuni ed adeguati a contrastare, in generale, il fenomeno della falsificazione e più in particolare il falso documentale, tanto più  per il fatto che i documenti di guida assumono a volte validità di attestazione sull’identità personale.

Così come sentenziava il famoso Sherlock Holmes "Non esistono delitti perfetti, ma solo investigatori distratti" si può affermare che non esistono documenti falsi perfetti, ma solo investigatori distratti o impreparati.

 

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corso

Il controllo documentale

Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso documentale, con riferimento ai documenti di guida, circolazione, assicurativi ed identificativi in possesso di cittadini comunitari ed extracomunitari

I partecipanti ai Corsi sul controllo documentale saranno capaci di identificare i documenti originali o falsi, ottenendo una conoscenza reale ed effettiva dei sistemi di Sicurezza antifalsificazione.

I nostri corsi sono orientati principalmente alla conoscenza e al controllo dei documenti di guida e assicurativi dei veicoli:

  • PATENTE DI GUIDA NAZIONALE

  • PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

  • CARTA DI CIRCOLAZIONE

  • CARTA DI CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

  • CERTIFICATO CONTRASSEGNO E POLIZZA ASSICURATIVA

  • CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE

  • TARGA DI RICONOSCIMENTO DEL VEICOLO

  • CERTIFICATO PER CICLOMOTORE

  • CERTIFICATO D'ORIGINE

l percorso formativo, Diretto al personale di: Corpi e Forze di Polizia, Banche, dipendenti Anagrafe, Compagnie di assicurazione, attività commerciali, à strutturato in due livelli con i seguenti obbiettivi:

 

1° CICLO

 VERIFICATORE DI BASE

6 ORE

1. Conoscenza di base della normativa nazionale ed internazionale sui documenti di guida e circolazione dei veicoli (DURATA: 2 ORE)

2. Controllo del documento (DURATA: 2 ORE)

3. I sistemi di sicurezza antifalsificazione (DURATA: 2 ORE)

PER SAPERNE DI PIU' VEDI PROGRAMMA COMPLETO

 

2° CICLO

ESAMINATORE ESPERTO

6 ORE

1. Approfondimento della Check List e sistemi di sicurezza

2. Conoscenza approfondita e verifica delle tecniche di stampa

3. E' in grado di riferire all'A.G. e di produrre una relazione tecnica sul controllo effettuato

PER SAPERNE DI PIU' VEDI PROGRAMMA COMPLETO

 

E' possibile trattare uno degli argomenti del programma in una conferenza monotematica della durata di una, due, tre o quattro ore:

 

I DOCUMENTI DI GUIDA LEGISLAZIONE E NORMATIVA

Conoscenza della normativa nazionale ed internazionale sui documenti di guida e circolazione

  • Patente di guida nazionale

  • Permesso internazionale di guida

  • Convenzioni internazionali

  • Concetto di falso

  • Sanzioni penali ed amministrative


IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE

Controllo del documento al fine di definire la natura del documento e la sua genuinità

  • Esame visivo e tattile - Analisi ambientale e documentale

  • Uso di check-list

  • Differenziare l'autentico dal falso

  • Valutare l'effettivo titolare legale del documento

  • Utilizzo di strumentazione semplice


I SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Conoscenza approfondite e verifica di tutte le caratteristiche di sicurezza dei documenti

  • La carta

  • Inchiostri

  • luminescenza fluorescenza

  • Stampa - microscritture

  • Altri


IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI ASSICURATIVI

Controllo del documento al fine di definire la natura del documento e la sua genuinità

  • Esame visivo e tattile - Analisi ambientale e documentale

  • Uso di check-list

  • Ispezionare le principali caratteristiche di autenticità

  • Differenziare l'autentico dal falso

  • Utilizzo di strumentazione semplice


I DOCUMENTI DI FANTASIA

Controllo del documento al fine di definire la natura del documento e la sua genuinità

  • Documenti generici

  • Documenti venduti via internet

  • I non documenti

  • I documenti truffa

  • Vari


IL CONTROLLO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ITALIANA

Conoscenza approfondite e verifica di tutte le caratteristiche di compilazione, sicurezza e stampa

  • Verifica dei vari modelli

  • Uso di check-list

  • Sistemi di sicurezza antifalsificazione

  • Stampa

  • Compilazione


IL CONTROLLO DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Conoscenza della normativa nazionale ed internazionale sugli stranieri extracomunitari e sui loro documenti

  • L'identificazione

  • L'ingresso

  • Il soggiorno

  • I suoi documenti

  • Varie


IMMIGRAZIONE E PERMESSO DI SOGGIORNO

 

La nuova procedura in vigore dal 11.12.2006 (D.M. 3 agosto 2004)

  • La nuova procedura

  • Il nuovo permesso di soggiorno

  • Il permesso di soggiorno modello europeo

  • Il controllo del passaporto

  • Il passaggio di competenze tra Questure e Comuni


IL CONTROLLO DELLE CARTE CRONOTACHIGRAFE

Conoscenza approfondite e verifica di tutte le caratteristiche del documento, verifica di eventuali manomissioni dell'apparecchio.

  • Verifica dei vari modelli nazionali ed internazionali

  • Uso di check-list

  • Sistemi di sicurezza antifalsificazione

  • Stampa

  • Verifica di eventuali manomissioni dell'apparecchio


GLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Conoscenza della normativa, tecnica e compilazione degli atti

  • Identificazione, elezione di domicilio, nomina difensore

  • Sequestro

  • Perquisizione

  • Arresto

  • Fermo di P.G. e Identificazione

 

 

Docente: Raffaele Chianca Ispettore Capo della Polizia di Stato (curriculum)

Chiunque è interessato ad organizzare o a partecipare a corsi, convegni, conferenze, dibattiti, sul FALSO DOCUMENTALE può, far pervenire la propria richiesta o adesione tramite E-MAIL. 

 

 

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